Kamaljamal
New member
По словам Павла Кусковски (Pawel Kuskowski), генерального директора компании Coinfirm, работающей с блокчейном, на крипто рынке украдено 10 миллиардов долларов. И он хочет дать жертвам шанс на возвращение средств.
Компания Coinfirm объединилась с глобальной исследовательской фирмой Kroll, подразделением консалтинговой фирмы Duff & Phelps. Запущенная совместная инициатива называется ReclaimCrypto и объединяет новейшие методы судебной экспертизы блокчейна с более устоявшимся миром юридических расследований и возвращения активов.
Кусковски рассказал:
Цифры о том сколько можно восстановить, варьируются, например, CipherTrace, другая аналитическая фирма, недавно заявила, что в этом году было потеряно около 4 миллиардов долларов. Оценка Кусковского включает в себя исторические (и пока нерешенные) проблемы, такие как мт. Гокс , где потеря в сегодняшних деньгах будет составлять около 1 миллиарда долларов.
Излишне говорить, что Кусковский и его команда делают это не только на благо человечества - за каждый конкретный случай взимается плата за успех:
Кусковски добавил, что только на эти случаи приходится примерно 1,5 миллиарда долларов.
Как это работает
Работа Coinfirm - это противодействие отмыванию денег (AML) в криптосетях, осуществляемое путем анализа истории транзакций с использованием различных интеллектуальных функций и аналитики больших данных. Подобно Chainalysis и Elliptic, они работают примерно с 50 обменами и создали большую базу данных в этой области.
Партнер Coinfirm, Kroll, использует более «традиционный» подход, который может включать в себя постановление суда, чтобы заставить интернет-провайдера раскрывать подробности об IP-адресе, или использование бывших сотрудников ФБР и ЦРУ для поиска информации в дарк вебе для действий, связанных с похищенными средствами. ,
Следует отметить, что Kroll не новичок в криптовалютах: в прошлом году фирма сотрудничала с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении мошеннических предложений монет. Kroll также сообщает, что они помогли найти преступников в Европе, совершивших кражу биткойнов на сумму 27,8 млн долларов.
Если жертвы потерь так решат, Kroll может потенциально привлечь стороннее финансирование судебных разбирательств. Это означает, что фирмы, которые предоставляют специализированное финансирование на легальном рынке, такие как Burford Capital или Therium, возьмут на себя расходы по судебному разбирательству. Для этого они берут около 30 процентов собранных средств и возвращают оставшиеся жертвы.
Бенедикт Гамильтон, управляющий директор Kroll, рассказал:
Говоря о Coinfirm как о «факеле, сияющем на блокчейне», Гамильтон сказал, что Кролл может распространить его на темные глубины дарк веба. Кролл Кибер управляет специализированным подразделением дарк нета из Питтсбурга, штат Пенсильвания, за которым наблюдает Кейт Войцесек, бывший глава отдела уголовных расследований кибер-подразделения Секретной службы США.
По словам Гамильтона, эта операция перерезает петабайты темных веб-данных с одноранговых сайтов, добавив:
«Имея в виду инициативу ReclaimCrypto, мы смогли переназначить ее, чтобы мы могли войти в эту базу данных со строкой кошелька и найти любые идентификаторы, связанные с этим адресом кошелька - возможно, разговор о продаже украденных кредитных карт или кто-то, предлагающий преступные услуги и предоставляющий этот кошелек в качестве адреса ».
Следуй за деньгами
Гамильтон объяснил, что есть два пути, которыми можно следовать, когда дело доходит до расследования: выяснить, кто это сделал или проследить за деньгами.
Цель ReclaimCrypto в данном случае - восстановление активов, в первую очередь, так как это то, за что платит клиент. Но в конечном итоге оба пути ведут к одному месту, сказал Гамильтон, добавив:
Основное внимание ReclaimCrypto будет сосредоточено на биткойнах и эфире, но также будет охватывать XRP, BCH, LTC, NEO и DASH. Пользователи, которые потеряли активы, могут узнать больше здесь .
Что касается тех, у кого украли монеты, то некоторые по-прежнему философски относятся к э